截至2025年5月21日收盘网络证劵融资渠道，依米康(300249)报收于13.67元，下跌2.08%，换手率4.08%，成交量15.23万手，成交额2.09亿元。
当日关注点交易信息汇总：5月21日，依米康主力资金净流出2989.84万元，散户资金净流入3021.69万元。公司公告汇总：依米康第五届董事会第三十三次会议审议通过了关于第六届董事会董事候选人提名、公司章程修订等多项议案，并计划召开2025年第一次临时股东大会。交易信息汇总
5月21日，依米康的资金流向显示，主力资金净流出2989.84万元；游资资金净流出31.84万元；而散户资金则净流入3021.69万元。
公司公告汇总依米康科技集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案，提名张菀女士、孙晶晶女士为第六届董事会非独立董事候选人；- 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案，提名姜玉梅女士、赵明川先生为第六届董事会独立董事候选人；- 关于修订《公司章程》的议案，修订内容涉及股东大会名称修改、监事会职责调整等；- 关于修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等；- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年6月4日下午14:00召开，审议相关议案。所有议案均获得全票通过。
《股东会议事规则》（2025年5月）依米康科技集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东在特定条件下可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，提案需明确议题和具体决议事项。股东会应设置会场，提供网络投票等方式，确保股东参与。会议主持人由董事长或按规定推举的人选担任，董事、高管需列席并接受质询。股东会决议应及时公告，决议内容和表决结果需公开披露。规则自股东会通过之日起施行，解释权归董事会。
《董事会议事规则》（2025年5月）依米康科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设董事会办公室处理日常事务，设立审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或3日发出，特殊情况可通过电话通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需全体董事过半数赞成，涉及关联交易等特定事项需回避表决。会议记录应包括会议详情、提案审议情况、表决结果等内容，并由出席董事签字确认。董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
《董事会审计委员会工作细则》（2025年5月）依米康科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，健全审计评价和内部控制机制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，设立董事会审计委员会。审计委员会由3名非高管董事组成，其中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会负责监督及评估内外部审计工作，审核财务信息及其披露，监督公司内部控制，提议聘请或更换外部审计机构等。委员会需对公司财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题。内部审计部门对审计委员会负责，检查和评估公司内部控制制度，审计财务信息合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立反舞弊机制。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司应为审计委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。本工作细则自董事会审议通过之日起实行，由公司董事会负责解释。
《公司章程》（2025年5月）依米康科技集团股份有限公司章程规定了公司的组织和行为准则。公司注册资本为人民币440487994元，住所位于成都高新区科园南二路二号。公司经营范围涵盖云计算设备制造与销售、配电开关控制设备研发与制造、制冷空调设备制造与销售等多个领域。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，以及股东大会、董事会的职权和议事规则。公司利润分配政策强调积极、连续、稳定的分配原则，优先采取现金分红方式。公司设立内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序。此外，章程明确了修改章程的条件和程序，并定义了控股股东、实际控制人和关联关系等关键术语。
第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见依米康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对拟提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案进行了认真审阅，对独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职条件和任职资格相关材料进行了认真审查。审查结果显示，姜玉梅女士、赵明川先生具备担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。全体委员一致同意提名姜玉梅女士、赵明川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。依米康科技集团股份有限公司董事会提名委员会于2025年5月15日发布此审查意见。
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